Desde hace varios años, crear sociedades offshore han tenido enorme relevancia. Se caracterizan por estar registradas en un país en donde no realizan actividades económicas y buscan beneficiarse de las ventajas fiscales que ofrece. Y aunque puede ligárseles con los llamados paraísos fiscales, no necesariamente se refiere a que no se rijan bajo un marco legal. Esto es, se comete una falta cuando no se declara la utilidad, rendimiento o intereses generados ante Hacienda. Una vez aclarado esto, si estás interesado en constituir una sociedad offshore en UK, en LTD4Ore te ayudamos a darte todo el asesoramiento fiscal para tu sociedad offshore.
El pago de impuestos y la transparencia en España, y en cualquier parte del mundo, es fundamental en el ámbito de los negocios y empresas. Si piensas abrirte a nuevos mercados como el británico, ésta es una excelente opción a considerar, constituir una sociedad offshore. En LTD4Ore nos encargamos de todos los trámites necesarios, respetando siempre a la legalidad. Esto incluye asesoramiento paso a paso en temas fiscales y tributarios para que todo sea totalmente transparente. De esta manera evitamos temas que se presten a la corrupción o defraudación, por ejemplo.
En esta era digitalizada y globalizada es totalmente esencial el cumplimiento de lo relacionado a lo legal. Está bien generar utilidades, rendimientos e intereses, siempre y cuando se realicen las declaraciones fiscales y pagos correspondientes. Hay empresas que no lo hacen, que solo invitan a invertir y las personas que acceden acaban siendo víctimas de fraude. Esto hay que evitarlo a toda costa, porque en el caso de las empresas fantasma no hay dirección física, personal ni infraestructura. Y nosotros te apoyamos y asesoramos para que tu sociedad offshore sea legal.

Cómo es y cómo funciona una sociedad offshore

Una vez aclarado lo anterior, hablemos de lo que caracteriza a una sociedad offshore, que se traduciría como “fuera de la costa”. Por un lado, no realizan actividades económicas en el lugar en donde están constituidas. Y aunque constituir una sociedad offshore hace pensar en lo que se conoce como paraísos fiscales, esto más bien se refiere a las ventajas fiscales que ofrece, mayor protección de activos y mayor secretismo en cuanto a información empresarial. Nuevamente, hay que recalcar que no tienen por qué considerarse como fuera de la legalidad, siempre y cuando se realicen las declaraciones tributarias correspondientes.
Dentro de las ventajas fiscales, las sociedades offshore pagan menos impuestos. Por ejemplo, no tributan por el denominado Impuesto de Sucesiones, el Impuesto de Patrimonio, el Impuesto sobre Consumo o el ISR (personas físicas). Otra de las ventajas es que quienes están bajo esta sociedad no tienen obligación de presentar cuentas anuales (evitan gastar en auditorías o en contabilidad). Pero hay más todavía: bajo el mantenimiento de una sociedad offshore, no necesariamente se realizan juntas de accionistas, ni tampoco es obligatorio que tengan trabajadores. Además, cuando lo realizas mediante LTD4Ore, es un trámite muy sencillo.
Vivimos en la globalidad, así que las sociedades offshore facilitan este tipo de comercio actual, pudiendo realizar intercambios comerciales prácticamente en todos lados. Si además se benefician de no pagar muchos de los impuestos que otras sociedades sí tienen que hacerlo, ¿qué mejor?. Y si bien no están sujetas a las leyes fiscales de España, sí lo están a determinados beneficios fiscales y a cierta legislación. La flexibilidad empresarial que ofrecen favorece al lugar donde radiquen. Es común que se les utilice con fines comerciales, pero también privados, y nuevamente, respetando la legalidad.

Solicita a una firma cualificada un asesoramiento para formar tu sociedad offshore

 
La fiabilidad y la profesionalidad caracterizan a nuestra top firm. LTD4Ore está conformada por un sólido y profesional equipo de asesores fiscales y contables especialistas en asesoramiento fiscal y comercial. Si tienes una empresa o eres un emprendedor que quiere abrirse paso en UK y constituir una sociedad offshore, somos tu mejor opción. Tenemos cerca de una década de experiencia asesorando en estos temas a centenares de empresas digitales. Somos tu puente entre tus metas en Reino Unido y los requerimientos que existen para lograrlo de manera legal.
Tenemos una presencia firme y consolidada, así como nos caracteriza la innovación y una dilatada experiencia en temas fiscales, tributarios, laborales, etc. Nuestro servicio es multilingüe (español, inglés, italiano, francés y alemán) mediante los canales de comunicación que más cómodos te sean, es decir, chat, teléfono o correo electrónico. Así estaremos siempre en contacto para cualquier duda, trámite o información que requieras sobre tu sociedad offshore u otros servicios que ofrecemos.
En LTD4Ore, además de ayudarte a constituir tu empresa offshore en UK, te apoyamos y asesoramos en otros temas, como abrir tu tienda física en Londres o abrir una cuenta allá. Ltd24Ore cuenta con el grado de contabilidad con licencia de la AAT. Te ayudamos con todo lo tocante a la fiscalidad y contabilidad: IVA, declaraciones anuales, temas presupuestarios, contables, libros corporativos, declaraciones, domicilio social (en Londres). Contáctanos al teléfono (0039) 028 717 780 4 o escribe a info@ltd24ore.com

Estamos en Westlink House, 981 Great West Rd, Brentford TW8 9DN, Reino Unido.

Al abrirse a otros mercados, como el de Reino Unido, tanto empresas como emprendedores se enfrentan a todo un mundo de situaciones nuevas. Para ello requerirán de un servicio de asesoramiento fiscal, legal y laboral. Saber qué hacer y cómo conducirse ante determinados requerimientos legales y fiscales es fundamental, por ejemplo, la creación de una sociedad mercantil. De esta manera podrán avanzar en su proceso de establecer relaciones comerciales con nuevos clientes y lograr mayores ventas. Por supuesto, siempre dentro de la normativa y la legalidad. Por eso, es muy importante contar con un respaldo profesional y serio de consultores en derecho corporativo en Reino Unido. Entonces ¿cuentas con un servicio de asesoramiento fiscal, legal y laboral para cumplir con todo aquello que te soliciten en ese país?

Qué es el Derecho corporativo y para qué me sirve una consultoría especializada

El Derecho corporativo es una rama dedicada a la formación y adecuado funcionamiento de las empresas, regulando sus actividades comerciales. Mediante un asesoramiento profesional en derecho corporativo no solo mejoras la toma de decisiones, sino que evitas conflictos legales. E incluso, en el caso de que tengas algún tipo de problema de esta índole, sabrás cómo enfrentarlos o qué hacer de la mejor manera posible.
Contar con el respaldo de una empresa dedicada a la consultoría en derecho corporativo ofrece una imagen transparente y profesional, además de fiabilidad. Esta rama del derecho abarca aspectos no solo legales, sino también fiscales y laborales de tu actividad empresarial. En consecuencia, ayuda a su crecimiento, a incrementar la competitividad y respetar la legalidad. Otros aspectos que también integra abarcan desde la fundación de una empresa hasta alguna modificación e incluso, su disolución.

Prevenir conflictos legales en tu empresa en Reino Unido

Ltd24Ore es una empresa que, entre otras cosas, te ofrece el servicio de consultoría en derecho corporativo en Reino Unido. Si has decidido ampliar tus horizontes y vender en el mercado británico, es importante contar con un asesoramiento fiscal, legal y laboral profesional. No es necesario esperar a que ocurra algún problema o conflicto para requerir de este servicio. La prevención y respecto de la legalidad siempre tendrán enorme importancia en una empresa como la tuya que se despliega en la globalidad.
Tener una tienda online y vender en Reino Unido puede ser sencillo, pero en caso de surgir algún inconveniente, ¿qué es lo que procede o a quién puedes recurrir? Nosotros te respaldamos en todo lo concerniente en derecho corporativo en Inglaterra. Contamos con abogados especialistas que detectarán puntos débiles o amenazas que deriven en posibles conflictos legales. La prevención no solo da paz mental, también ayuda a evitar multas o procesos jurídicos que representarán gastos y períodos de tiempo prolongados.

Abogado corporativo en Reino Unido

Por otra parte, un abogado corporativo no solo detecta, previene o ayuda a reparar posibles problemas laborales, civiles, mercantiles o fiscales. También te ayuda a detectar oportunidades y nichos de oportunidad para realizar inversiones. Al abrirte al mercado británico, por ejemplo, se realizan contratos y una relación estrecha con socios o inversionistas. Al contar con un consultor en derecho corporativo en Reino Unido se vela tanto por tus intereses y derechos como por los de ellos. Esto incluye la protección de información, términos de negociaciones y otros temas relacionados.
Estamos en un mundo cambiante donde las reglas, tecnología, política o temas sobre el medio ambiente, entre otros, también se ven afectados. Un asesoramiento fiscal, legal y laboral adecuados es esencial para enfrentarte a diferentes situaciones, retos y cambios relacionados con tu actividad comercial.

¿Necesitas de un servicio de consultoría en derecho corporativo en UK?

Tu empresa crece y se abre a otros mercados, como el británico, lo cual es excelente. A la par, es indispensable que te prepares en diversos ámbitos que son fundamentales en el mercado internacional. No solo en cuanto a temas fiscales y tributarios acordes a la legislación de UK, sino en cuanto a contratos y todo lo relacionado a la actividad empresarial y laboral. Si lo que buscas es un asesoramiento fiscal, legal y laboral, Ltd24Ore es la firma que se encargará de ello, dándote un asesoramiento profesional, cercano y claro, en español.
Además de nuestros servicios de consultoría en derecho corporativo en UK te ayudamos a crear una sucursal en Reino Unido. Así como en temas sobre ingeniería fiscal internacional, adquisición de licencias bancarias, derecho aduanero, abrir una LTD. Otros temas en los que nos especializamos son criptomonedas, Fintech, Insurtech, economía digital, consultoría contra el blanqueo de capitales, sin olvidar nuestro servicio de Borderless Company para nómadas digitales. Nuestra top firm tiene cerca de una década de experiencia en sistemas tributarios en español, inglés e italiano. Puedes contactarnos al teléfono (0039) 028 717 780 4 o rellenar el formulario de nuestra web o enviarnos un mensaje al correo info@ltd24ore.com Será un placer ayudarte.

Los negocios digitales han ido creciendo la última década, y con la situación mundial debido a la contingencia sanitaria, su crecimiento se ha disparado. Desde antes de esto, ya existía el programa llamado Amazon FBA (Fulfillment by Amazon, por sus siglas en inglés). Se refiere a la posibilidad de crear una empresa online en Reino Unido o cualquier otro país para vender diferente mercancía a nivel mundial. El requisito es muy simple: que se trate de un negocio legal. Este cambio en la manera de hacer negocios a nivel internacional ha puesto los ojos en Reino Unido. Y en Ltd24Ore te ayudamos a crear tu empresa FBA en Inglaterra, así como te explicamos los beneficios del dropshipping. Y por supuesto, te daremos todo el asesoramiento fiscal de una empresa online en UK que necesites.

¿Qué es el dropshipping?

El mundo se ha convertido en un lugar con infinitas posibilidades de hacer negocios. Hemos pasado de vender a nuestros vecinos inmediatos, a enviar productos a otras latitudes, más allá de las fronteras. Por supuesto, más allá de tener un buen producto, es necesario saber cómo hacerlo, contar con las herramientas necesarias y también con un asesoramiento adecuado. El dropshipping se refiere básicamente a enviar y entregar pedidos de vendedores minoristas, sin tener necesariamente una tienda física.
En el dropshipping no guardas los productos en stock, sino que tomas y pasas el pedido al mayorista, quien se encargará de enviar el producto al cliente. Durante la pandemia, las ventas online se dispararon y todo mundo compraba prácticamente de todo mediante Internet. Tener una tienda en línea sin invertir demasiado tiempo y recursos se volvió asequible gracias el dropshipping. Resultó muy cómodo contar con una tienda reconocida que recibiera el pedido, se encargara de gestionar el pago y lo realizara todo, incluyendo enviar el pedido al proveedor. Éste, a su vez, tiene el papel de preparar y entregar los productos.
Las pequeñas empresas sin duda se beneficiaron bajo este esquema, porque no hay que preocuparse por almacenar, elegir, preparar o enviar el producto. Se ahorra en logística, se pueden ofrecer diferentes productos y probar en diferentes lugares, pudiendo incluso hacer crecer tu negocio.

¿Cómo creo mi empresa de FBA en Reino Unido?

Reino Unido se ha convertido en un lugar muy codiciado para realizar todo tipo de negocios. No obstante, uno de los limitantes puede ser la barrera del idioma, además de carecer de conocimiento sobre normativa y otros detalles logísticos. Por eso en Ltd24Ore te asesoramos para que abras tu empresa online FBA en UK, donde FBA es un sistema de dropshipping en el que el proveedor es Amazon.
Si tienes un producto que quieres vender en otros mercados, como el inglés, acércate a nosotros. Podrás abrir tu tienda online para vender productos de terceros proveedores, que es básicamente el dropshipping. Con la comodidad de que el proveedor es quien lo envía y tú quien le cobra al cliente (el proveedor puede cobrarte a ti o al cliente; en este último caso, luego te pagará tu comisión). Amazon se encarga de enviar el producto al cliente, mientras tú te encargas del merchandising.

¿Me conviene crear una empresa de FBA o dropshipping en Reino Unido?

¡Por supuesto! Ampliar tu cartera de clientes dirigiéndote a compradores de otras latitudes es el sueño de todo emprendedor. No es necesario abrir una tienda física allá, además de que gracias a la digitalización de trámites se puede realizar online. Nuestro país también está digitalizado, así que todo esto se facilitará enormemente.
No obstante, hay determinados aspectos que es necesario que tengas en cuenta, como los relacionados con la fiscalización de ambos países. Esto puede ser un fuerte limitante para muchos emprendedores, las declaraciones de hacienda, el pago del IVA y demás. Es importante entonces contar con un apoyo profesional al respecto y por ello, Ltd24Ore está ahí para apoyarte. Estés donde estés, solo llámanos al teléfono (0039) 028 717 780 4 o escribe al correo info@ltd24ore.com

Abre tu empresa dropshipping y Amazon FBA en Inglaterra 

Tener un negocio online ya no requiere que tengas que mudarte a otro país, si no es tu objetivo. Si apuestas por el dropshipping en RU, en Ltd24Ore te decimos cómo lograrlo. Tenemos ya cerca de una década de experiencia consolidando cientos de empresas online que han triunfado en el mercado inglés. Somos una top firm que te dará todo el asesoramiento comercial y fiscal que necesites. Nos especializamos en sistemas tributarios tanto en inglés como en español e italiano, con un grado de contabilidad con licencia de la AAT.
Si más adelante quieres pasar del dropshipping a abrir una tienda física en Londres, te ayudamos también, incluso a abrir una cuenta bancaria allá. Solo tienes que llamarnos al teléfono (0039) 028 717 780 4 o escribir al correo info@ltd24ore.com No es un trámite que lleve meses ni semanas, porque lo haremos en 24 horas, encargándonos siempre de asesorarte en todo lo fiscal y contable. Esto incluye declaraciones anuales, IVA, libros corporativos, presupuesto, domicilio social en Londres, todo totalmente explicado en español.  ¿Qué esperas para abrir tu empresa online en UK?

Consultoría fiscal internacional

Vivir en la globalidad no se refiere únicamente a quienes disfrutan de los beneficios del comercio internacional. Están las empresas y emprendedores que están al frente de esos productos y servicios y que buscan posicionarse en el mercado internacional necesitan de un asesor fiscal internacional para poder desemvolverse sin problemas en ese mercado. No basta solo con crear una empresa online en el extrajero, como por ejemplo, una tienda online, sino también con conocer las reglas de ese mercado y cumplirlas, sobre todo si se refiere a la tributación, y para ello están los servicios de asesoramiento fiscal. Si tienes una empresa que se está abriendo al mercado global y necesitas asesoramiento fiscal , en Ltd24Ore te ofrecemos el servicio de consultoría fiscal internacional.

Qué es la consultoría fiscal internacional

Básicamente se refiere a ofrecerte asesoría y consultoría fiscal cuando realizas operaciones internacionales, siendo bilingües y bajo un punto de vista bicultural. Como todos sabemos, no todos los negocios prosperan, pero aquellos que logran hacerlo, requieren abrirse a nuevos clientes y mercados. Muchos temen vender sus productos en el extranjero y tienen razón, en el sentido de que seguramente desconocen las normativas y obligaciones administrativas. Incurrir en faltas puede ser perjudicial en más de un sentido y tener problemas, principalmente de índole fiscal y, por ende, con la justicia de ese pais. Si ésta es tu situación, en Ltd24Ore te ofrecemos un completo servicio en consultoría fiscal internacional.
Si eres emprendedor, tienes una empresa o negocio y estás en la etapa de internacionalización, necesitarás de una planificación fiscal internacional. En Ltd24Ore te ofrecemos este servicio. No permitas que el plan de expansión de tu negocio se frene por no contar con un asesoramiento adecuado. Con nosotros tendrás una estructura operativa adecuada y el mejor asesoramiento fiscal internacional. Te explicamos todo y estamos a tu lado durante el proceso.

Servicio de asesoramiento fiscal

Si tu empresa o negocio está creciendo, es obligado en la actualidad prepararte para el mercado internacional. Por supuesto, es necesario realizar todo lo tocante a lo fiscal y tributario de manera transparente y acorde a las normativas del otro país. Ltd24Ore es una firma que se encarga de darte asesoramiento en inspecciones fiscales de manera integral. La tributación internacional puede ser abrumadora y desafiante, pudiendo convertirse en un obstáculo a tu crecimiento.
En Ltd24Ore nos adaptamos a tus requerimientos particulares y te ofrecemos un asesoramiento personalizado. Sabemos que cada empresa corresponde a un determinado sector y requiere de soluciones especialmente diseñadas a su ámbito. Si tienes dudas sobre cómo realizar inversiones en el extranjero o cómo crear una sucursal en otro país, sobre todo Reino Unido, contáctanos. Es natural que te surjan dudas en torno a cómo se realiza el comercio electrónico internacional, sobre los derechos de propiedad industrial e intelectual.
Incluso si necesitas asesoramiento en cuanto a la regularización de patrimonios en otro país ante la Agencia Tributaria o requieres de una ingeniería fiscal internacional. A lo largo de los años hemos ayudado a muchas empresas a constituirse en Reino Unido. Les hemos ayudado a realizar la gestión contable y fiscal, incluso en el tema de ICO y criptomonedas. Ya sea para adquirir una licencia bancaria, requerir de asesoría fiscal, consultoría en derecho corporativo o en derecho aduanero. Y por supuesto, en ofrecer una completa asesoría en consultoría fiscal internacional.

Cómo crear una empresa online en el extranjero

Muchos de nuestros clientes han tenido su primer acercamiento con nosotros para abrir una LTD en Reino Unido. Para ello Ltd24Ore es una agencia cualificada para ofrecerte toda la ayuda que requieras para ello, lo cual incluye la consultoría fiscal internacional. No tendrás que esperar años o meses para que esto ocurra, porque nuestra top firm se especializa en asesoramiento fiscal y comercial.
En menos de 10 años, cientos de empresarios digitales se han consolidado en el extranjero, de la mano de nuestros contadores y asesores fiscales. Tenemos una amplia experiencia en sistemas tributarios en español, inglés e italiano. Incluso si requieres abrir una cuenta bancaria comercial en Reino Unido, con gusto te ayudaremos a lograrlo. Solo contáctanos al teléfono (0039) 028 717 780 4, rellena el formulario de nuestra web o escribe al correo info@ltd24ore.com

¿Necesitas de un asesor fiscal internacional?

En Ltd24Ore apoyamos a empresas y a emprendedores como tú que tienen una empresa que se está abriendo al mercado internacional. Permite que te demos todo nuestro respaldo, ayuda y experiencia en lo relacionado a temas fiscales y tributarios internacionales. Vivimos en un mundo global, complejo y cambiante, que requiere de profesionales actualizados y decididos. El entorno tributario internacional puede ser desafiante para una empresa que busca la internacionalización.
Permite que un asesor fiscal internacional te ayude en temas puntuales de especial relevancia para tu empresa. Incluso si tienes dudas sobre cómo realizar una constitución de sociedades offshore, establecer una sociedad de cartera en RU, cuenta con nosotros. Te ayudamos incluso en preparar contratos entre empresas o en precios de transferencia. Si eres particular, también te asesoramos en la planificación fiscal.
Todo lo relacionado con criptomonedas, fintech, insurtech, así como economía digital y por supuesto, consultoría fiscal internacional, lo hacemos en Ltd24Ore. Además de temas como consultoría contra el blanqueo de capitales. Aunque trabajamos esencialmente con pymes, si eres una nómada digital, puedes preguntar por nuestro servicio de Borderless Company. Permite que uno de nuestros asesores fiscales internacionales te ayude de principio a fin.

Nos encontramos en Westlink House, 981 Great West Rd, Brentford TW8 9DN, Reino Unido.

Consultoría y diligencia debida contra el blanqueo de capitales

 
Al mencionar el término blanqueo de capitales, es posible que se piense que es algo de lo que solamente las grandes empresas deban preocuparse. Sin embargo, es algo que puede ocurrir a diferentes sectores, además de fintech, emprendedores y pymes. En este sentido resulta muy importante contar con un asesor tributario y legal experto que te informe al respecto en los casos en los que tengas un negocio o vayas a emprezar uno nuevo como, por ejemplo, crear una empresa online en Inglaterra. La diligencia debida implica una serie de deberes obligatorios para las personas y empresas con el fin de prevenir el blanqueo de capitales. Para ello una ley específica, la Ley 10/2010 de 28 de abril, que se refiere a la prevención del blanqueo de capitales (PBC) y financiación de terrorismo. Y define quiénes están obligados a incorporar a su actividad esas medidas y qué tipos de medidas son.

¿A qué se refiere el blanqueo de capitales?

 
El término blanqueo de capitales, también conocido como lavado de dinero, tiene que ver con los procedimientos o mecanismos que tienen que ver con la adquisición y ocultación de activos. Estos activos tienen la particularidad de que tienen un origen ilícito, pero se les “disfraza” para que aparenten ser legales en el mercado. Dicho en otras palabras, lo que se hace es ocultar todo aquello que revele el origen ilegal de los bienes, ya sea en efectivo u otra clase de activos. Y entonces estos bienes se integran en el mercado aparentando ser legales.
El término “blanqueo” o “lavado” de dinero, se originó con las bandas de mafiosos de Estados Unidos hace 100 años. Ellos utilizaban precisamente lavanderías para legitimar el dinero ilícito obtenido de la criminalidad. Lo que hacen los delincuentes para llevar a cabo el blanqueo de capitales es introducir los bienes en el sistema financiero. A continuación, se encubre su procedencia, realizando una gran cantidad de transacciones financieras. Finalmente, se utiliza este dinero en operaciones que aparentan ser legales para que al pasar al patrimonio del delincuente, pueda explicar su origen. Por otra parte, no se trata de un fraude fiscal, en donde se incumple con las obligaciones tributarias.

¿Qué tipo de empresas o personas deben incorporar su actividad a la PBC?

 
Dentro de las empresas, personas o sectores que deben hacerlo, están los promotores inmobiliarios y relacionados, así como las personas físicas o jurídicas que actúan como auditores. Pero también notarios y registradores de la propiedad, abogados y procuradores en casos específicos. Entre ellos está la función de abrir o gestionar cuentas bancarias, la organización de aportaciones para crear, gestión de empresas, de fiducias, sociedades o estructuras análogas. Y también que actúen en nombre de sus clientes para todo tipo de transacciones inmobiliarias y financieras.
Dentro de los profesionales, están quienes constituyen sociedades, otras personas jurídicas que tengan funciones de dirección o secretaría en una sociedad. También los socios de una asociación que faciliten un domicilio fiscal, postal administrativo, etc. O que sean fideicomisarios o instrumentos jurídicos similares. Y no olvidemos a los que ejercen como accionistas de otra persona (excepto si es una sociedad que cotiza en un mercado regulado y se sujetan a requisitos de información determinados).
Quienes profesionalmente intermedian préstamos o créditos o similares, sujetas a la Ley 3/1994 del 14 de abril, los casinos de juego, quienes comercian con joyas y metales preciosos, obras de arte, antigüedades. Quienes ejerzan actividades mencionadas en el artículo 1 de la Ley 43/2007 del 13 de diciembre. Las fundaciones y asociaciones, así como los gestores de sistemas de pago y compensación y liquidación de valores y productos financieros derivados, entre otros.

¿Cómo prevenir el blanqueo de capitales?

 
La prevención del blanqueo de capitales o lavado de dinero se refiere a aquellas acciones que eviten esta actividad. Esto es, evitar que se esconda el origen ilícito de las rentas que provienen de negocios o actividades ilícitas. Como se mencionó al inicio, la Ley 10/2010 de 28 de abril pretende legalizar el funcionamiento del sistema financiero español, así como de otros operadores económicos. La finalidad es evitar que se utilicen en blanqueo de capitales o en financiar el terrorismo.
Entonces, quienes son prestadores de servicios a sociedades y fideicomisos tienen la obligación de registrarse. Otra medida de la ley señala un importe máximo de las sanciones, así como un aumento de las sanciones máximas. Se incorpora la eventualidad de publicidad anónima de las sanciones, así como la conservación de la documentación durante 10 años. También está la obligación de establecer sistemas de denuncias. Además, se señalan las medidas de diligencia reforzada para personas con responsabilidad pública. Antes era obligatoria a extranjeros, mientras que a las nacionales se adaptaba de acuerdo con el caso, pero ahora se ha unificado.

Obligaciones en torno a la PBC

 
En el caso de ser sujeto obligado del listado antes mencionado deben cumplirse con ciertas medidas. Por ejemplo, con la identificación de quienes intervienen en las operaciones, los titulares, seguimiento, propósito de las relaciones de negocio, etc. Están las medidas simplificadas con respecto a clientes, productos u operaciones, y las medidas forzadas, cuando son relaciones de negocio no presenciales. Así como personas con responsabilidad pública, productos y operaciones propicias al anonimato y desarrollos tecnológicos nuevos.
De ser un sujeto obligado, es un deber obligatorio facilitar toda la documentación e información requerida a la Comisión de PBC, así como conservar los documentos.

¿Necesitas de un consultor especializado con respecto a la PBC?

 
Ltd24Ore es una firma especializada en asesoría fiscal y tributaria corporativa. Nos enfocamos en apoyar a emprendedores digitales en Reino Unido, así como también prestamos otros servicios enfocados en economía digital. Desde agencias digitales, criptomonedas, fintech, insurtech, hasta comercio electrónico. No solo te ofrecemos nuestros servicios de incorporación en UK, sino en otras jurisdicciones, asesoría fiscal y por supuesto, consultoría contra el blanqueo de capitales o PBC. Para más información, contáctanos al teléfono (0039) 028 717 780 4 o escribe a info@ltd24ore.com

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