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Ventajas de crear una LLC en Estados Unidos

5 July, 2022

Cuando un emprendedor quiere comenzar un negocio en los Estados Unidos necesita encontrar la forma de hacerlo lo más rápido y simple posible. La forma societaria ideal para eso es la de Compañía de Responsabilidad Limitada. Por eso en este artículo te contaremos cuáles son las ventajas de crear una LLC para extranjeros en EEUU.
 
También te explicaré cómo podemos ayudarte desde Ltd24ore para que tengas tu LLC para no residentes registrada fácil y sin perder tiempo.
 

¿Cuáles son las ventajas de crear una LLC para ciudadanos extranjeros en USA?

 
Veamos cuáles son los principales beneficios de abrir una LLC en Estados Unidos para extranjeros.
 

1.              Registro rápido y simple

El trámite se hace de forma online y los únicos requisitos que te piden es que seas mayor de 18 años y tengas un pasaporte vigente. No importa cuál es tu nacionalidad ni tu país de residencia.
Puede constituirla una sola persona, es decir que no necesitas tener socios. Además, no te exigen un aporte de capital inicial.
Tampoco te piden registrar una dirección postal ni un teléfono norteamericano.
 
Si la LLC en Estados Unidos está constituida por un solo propietario extranjero, no le exigirán que tenga una identificación fiscal, como puede ser el SSN o el ITIN. Si fueran más socios, sí debería presentar cada uno su ITIN.
 
Como si todo esto fuera poco, una LLC no tiene obligación de contratar empleados, así que el propietario puede encargarse de todo.
 

2.              Protege el patrimonio de los emprendedores

Sin duda que una de las ventajas más importantes para una startup que inicia sus actividades como LLC en USA es que las empresas creadas bajo esta figura legal tienen personería jurídica, por lo tanto, es la empresa quien responde por cualquier tipo de demanda y por los problemas económicos y financieros que puedan surgir.
 
Esto significa que ante un eventual juicio contra la empresa, el patrimonio del propietario está protegido y que los litigios solo tienen en cuenta los activos de la compañía.
 

3.              Simplifica el pago de impuestos

Crear una LLC en EEUU como extranjero te permite acceder a ciertos ahorros impositivos para los cuales se tendrá en cuenta la cantidad de propietarios y la nacionalidad de cada uno. Otros factores que se evalúan es si tienen presencia física o no en USA y si cuentan con agentes dependientes (empleados o empresas que trabajen casi de forma exclusiva para tu empresa).
 
Los agentes dependientes tienen presencia permanente en suelo estadounidense. Esto puede incluir empleados, oficinas, prestadores de servicios, etc.
 
Las LLC son consideradas entidades de libre paso tributario (Pass Through Taxation), así que los propietarios extranjeros son quienes tienen que presentar la declaración impositiva de forma individual.
 
Más adelante te explicaremos qué impuestos tiene que pagar una LLC de extranjeros no residentes en los Estados Unidos.
 

4.              Permite aplicar a una visa de inversionista

Si abres una startup con el formato de LLC para extranjeros, puedes aplicar a una Visa E-2, que es la visa para inversionistas.
Con esta visa puedes vivir y trabajar en el país por un período de hasta 5 años, que se puede renovar si aún tienes el emprendimiento.
En este caso hay un requisito de inversión mínima de 900.000 dólares para poder ser parte del programa de Inmigrantes Inversionistas, conocido también como EB-5.
 

5.    Dan acceso a nuevos mercados

Registrar tu emprendimiento como LLC para extranjeros en Estados Unidos te permitirá trabajar en distintas plataformas, como Amazon o Stripe, que tienen restricciones para personas residentes de determinados países.
Esto te abriría nuevas puertas y te permitiría expandir tu negocio.
 

¿En qué estado te conviene registrar tu LLC en Estados Unidos?

 
Como regla general, lo más recomendable es registrar tu LLC en donde vayan a estar tus operaciones más importantes. Y si piensas contratar empleados o abrir sucursales de tu startup en Estados Unidos, deberías anotar tu emprendimiento en el estado donde vayan a estar asentados esos empleados o tus sucursales.
 
Los requisitos para abrir la LLC en USA no varía mucho de un estado a otro, aunque puede haber alguna pequeña diferencia en los costos del proceso.
 
Algunas personas prefieren crear una LLC Anónima, en ese caso los estados que lo permiten son Nueva México, Delaware, Wyoming y Nevada.
De todas formas cuando quieras obtener tu EIN tendrás que revelar tus datos al IRS, sin embargo este no puede hacer pública dicha información. Es decir que nunca son 100% anónimas.
 
Los costos del trámite para registrarse en esos cuatro estados van de los 50 dólares en New México hasta los 100 en Wyoming. New Mexico no cobra ninguna tarifa anual para renovar el registro, mientras que los demás estados sí tienen un costo anual.
 

¿Cuáles son los requisitos para abrir una Sociedad de Responsabilidad Limitada siendo extranjero?

 
Los requisitos son muy simples, ese es uno de los motivos por los que muchos inversores no residentes eligen abrir LLC en Estados Unidos.
 
Primero tienes que decidir en qué estado registrarás tu nueva empresa. Luego debes elegir un nombre y chequear que esté disponible.
Luego deberás buscar y contratar un agente registrado, que será la persona encargada de recibir toda la documentación oficial del proceso de registro. Además, te ayudará con todos los trámites; por ejemplo a obtener el EIN, que es el número de identificación del empleador.
Una vez que tienes el EIN puedes solicitar la apertura de una cuenta bancaria.
 
Para conocer el proceso completo de cómo abrir una empresa en EEUU, te recomiendo que leas este artículo en el que lo explicamos con todos los detalles.
 

¿Cómo abrir una cuenta bancaria para una LLC de propietarios extranjeros?

 
Toda empresa necesita tener una cuenta bancaria, y las LLC de no residentes no son la excepción. La usarás para pagar tus facturas y para recibir transferencias. También es necesaria la cuenta para poder cobrar a través de plataformas de ecommerce.
 
Para tener una cuenta bancaria en EEUU tienes dos caminos: el primero es recurriendo a un banco tradicional y el segundo es a través de una fintech.
Los bancos tradicionales tienen requisitos más estrictos y es necesario hacer que el dueño o el gerente de la empresa hagan el trámite de forma presencial. Mientras que las fintech son más flexibles y se puede hacer la apertura de la cuenta a distancia.
 
Los requisitos para abrir una cuenta son:
Presentar una prueba de identidad.
Contar con el Certificado de Incorporación.
Tener Tax ID.
 
 
Existen 3 fintech que permiten hacer de forma remota la apertura de cuentas bancarias en Estados Unidos para propietarios de LLC no residentes, estos son Mercury.com, TransferWise y Payoneer.
 

¿Qué impuestos paga una LLC en Estados Unidos?

 
Una de las características que más atraen a los no residentes que quieren abrir una LLC en USA es que estas empresas no pagan impuestos. Aunque es verdad, hay que aclarar que se deben cumplir ciertos requisitos.
 
Primero que nada, hay que entender que estamos hablando de LLC foreign-owned, es decir LLC de propietarios sin nacionalidad estadounidense. Si hay muchos socios y uno solo es norteamericano, ya no pertenecería a esta categoría de LLC y, por lo tanto, estaría sujeta a un régimen impositivo diferente.
 
Como explicamos antes, las Compañías de Responsabilidad Limitada son entidades Pass Through Taxation, por lo que sí existe obligación de pagar impuestos, la obligada no es la persona jurídica sino los propietarios individuales de la empresa.
Por eso se las califica como Pass Through, porque los impuestos “pasan” de la empresa hacia los dueños.
 
Este es el motivo por el cual el tratamiento impositivo es el de los contribuyentes individuales, y en este caso particular sería el de extranjeros no residentes, que es muy diferente al de los ciudadanos norteamericanos.
 

¿Como extranjero no residente (NRA) tengo que pagar impuestos?

Solo pagan impuestos quienes tienen una actividad comercial clasificada como “engaged in trade or business in the US”, más conocido como ETBUS y cuya traducción sería involucrado en negocios en los Estados Unidos.
 
Existen 2 condiciones para ser calificado como ETBUS:

  • La LLC debe tener al menos un agente dependiente en los EEUU.
  • La LLC debe realizar operaciones de montos que sean considerables, continuos y regulares con otras entidades de USA.

 
El importe que se debe abonar va a depender de tu país de residencia, ya que se puede acceder a reducciones de tasas si tu país tiene algún tipo de tratado impositivo con Estados Unidos.
 
Para ver qué países tienen Tax Treaty con EEUU, puedes entrar a este link.
 
Algunas de las actividades más comunes que se realizan con una LLC y que están exentas de pagar impuestos:
 

  • Dropshipping
  • Venta de productos y servicios digitales
  • Amazon FBA (Fulfillment by Amazon)
  • Trabajos freelance
  • Consultoría y asesoramiento personal

 
Estos negocios están exentos porque no necesitan ningún agente dependiente en los EEUU, por lo que no califican como ETBUS. En el caso de Amazon, por más que toda la mercadería que vendes pase a través de sus depósitos, se considera que es una agente independiente.
 
Si tienes una agencia de publicidad, o que presta cualquier tipo de servicios, radicada en otro país y vendes tus servicios a ciudadanos norteamericanos, podrías crear una LLC de propietarios no residentes para poder facturar a tus clientes y estos podrían transferirte los pagos a una cuenta abierta en EEUU y no tendrías que pagar ningún impuesto.
 

¿Si no tengo que pagar impuestos, puedo olvidarme del papeleo?

 
Aunque la LLC de un propietario extranjero no tenga que pagar impuestos, tiene que cumplir con obligaciones estatales y federales.
Entre las obligaciones que debes seguir cumpliendo está la de renovar anualmente el Agente Registrado y presentar el reporte anual de ingresos y gastos. Y recuerda que dependiendo del estado en el que abriste la LLC, puede que tengas que pagar una tarifa anual.
 

Y si tengo que pagar impuestos, ¿qué hago?

Aquí es donde muchos se preocupan, pero la verdad es que no es tan complejo si cuentas con el asesoramiento adecuado. La consultoría fiscal es una de nuestras especialidades, así que puedes ponerte en contacto con algunos de los representantes de Ltd24ore.
 

¿Qué trámites tienen que cumplir las LLC?

 
Existen tres trámites obligatorios que deben cumplir todas las Sociedades de Responsabilidad Limitada:
 

  • Formulario 5472
  • FBAR
  • 1040-NR

IRS Formulario 5472

Este formulario se entrega junto al formulario 1120. En el 1120 solo se deben rellenar los datos de identificación, sin completar los datos de ingresos y deducciones.
 
Y en el 5472 hay que informar 3 datos importantes:

  • El valor que tenía la LLC al 31 de diciembre del año fiscal.
  • Cuánto dinero movió el propietario extranjero de la LLC hacia la empresa durante el año fiscal.
  • Cuánto dinero se movió en la dirección contraria, es decir de la empresa hacia el propietario no norteamericano.

 

Contabilidad para una LLC

 
Las LLC no tienen obligación de presentar su contabilidad, por lo tanto no necesitan guardar los recibos de compra ni completar los informes mensuales de IVA.
 
Te alcanza con presentar una cuenta de ganancias y pérdidas donde se evidencia lo que entró y lo que salió de la empresa. Para demostrar esto es suficiente con los estados de cuenta de las plataformas que utilices para hacer cobros y pagos, como pueden ser Paypal, Payoneer, Stripe, etc.
 
 

¿Cómo podemos ayudarte?

 
En Ltd24ore nos encargamos de guiar y asesorar a nuestros clientes en la apertura de empresas internacionales.
Desde hace 9 años ayudamos a emprendedores que quieren crear su startup en el Reino Unido, Portugal, España, Italia, Canadá y en los Estados Unidos.
 
En EEUU nos especializamos en los estados de Delaware y Wyoming, que como te explicamos son dos de los estados con menores costos impositivos y con mayor facilidad para abrir empresas en EEUU.
 
Si estás buscando ayuda o información para crear una LLC de propietarios no residentes en USA puedes ponerte en contacto con nuestros asesores, que hablan tu mismo idioma y que conocen a la perfección la legislación de Estados Unidos.
 
Con nuestro servicio de Compañías Sin Fronteras (Borderless Company), no solo te brindamos asesoramiento en la apertura de nuevos negocios, sino que también te ayudamos con las siguientes tareas:
 

  • Consultoría impositiva y fiscal constante.
  • Asesoramiento para evitar doble imposición.
  • Acceso a nuestra comunidad exclusiva de Compañías Sin Fronteras y a su grupo de Facebook.
  • Participación en la reunión anual de Compañías Sin Fronteras.

 
Conocemos la legislación federal de los Estados Unidos y somos expertos en las leyes corporativas e impositivas de los estados de Delaware y Wyoming.
 
Estas son las ventajas que tendrás si decides de crear una empresa en Estados Unidos con ltd24ore:
 

  • Constitución en línea sin necesidad de contratar un notario.
  • Costos reducidos de apertura comercial.
  • Servicio de gestión fiscal, teneduría de libros y gestión contable en línea.
  • Preparación y seguimiento de las cuentas de la empresa y presentación de la declaración de impuestos ante los distintos organismos estadounidenses.
  • Acceso gratuito a nuestro software de contabilidad basado en inteligencia artificial.
  • Asistencia y asesoramiento personal a través de chat, correo electrónico y teléfono.
  • Asistencia de nuestros asesores fiscales expertos en legislación norteamericana.

 
Nuestra misión es crear y mantener relaciones de largo plazo con nuestros clientes. Por lo tanto, creemos que es fundamental que puedas confiar en nosotros y que recibas un servicio de excelente calidad, eso significa que intentaremos darte el mejor asesoramiento en el día a día desde el primer momento.
 
Si tienes alguna duda, puedes escribirles a nuestros asesores o llamarnos, y sabremos cómo ayudarte.

4 respuestas a «Ventajas de crear una LLC en Estados Unidos»

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